第10買回定時株主総会招
通知
際
ン
開示
．
業報告
業
適
確 保
体
運 用 状
況
概要
会社
支郤
関
方針
．連結計算書類
連結株主資
等変動計算書
連結注
表
．計算書類
株主資
等変動計算書
個
注
表
成「備
日
成「重
」1日
ン
株式会社
法
当社定款第1貸条
規定
ン
当 社
掲 載
業務
適
確保
ため
体制
びそ
運用状況
概要
業務
適
確保
ため
体制
内部統制システム基
方針
当企業集団
企業理念
誠実
公
企業活動
ため
当社 子会社 企業 団 当企業 団 いう 自然
調和 大 酵や 術 通 人間 健康的 暮 生 生 社会
献 いう企業理念 掲 常 誠実 公 企業活動 行う 経営
誠実 公 企業活動 確保 目指 当企業 団全体 ン ン 活
動 統括 組織 当社社長 委員長 ン ン 委員会 設置 運
営 委員会 的 考え方 立 ン ン 行動指
針 定 当企業 団 役員 社員 指針 日常 業 活
動 行う
国 外 法 遵 社会倫理 十 認識 社会人 良識
責任 持 行動
自然環境 荷 軽減 組 生命 尊厳 大 生命科学 展 献
行動指針 利益 追求 公 競 通 利益追求
広 社会 用 持 的 業活動 行う
就業規則 遵 就業規則 遊 う 誠実 行 行わ い
常 公私 会社 資産 情報や業 限 立場 利用 個人
的 利益 追求 い
当企業集団
締役
び使用人
職務
執行
法
び定款
適合
こ
確保
ため
体制
ン ン 行動指針 当企業 団 役員 社員
遵 法 社会倫理 関わ 行動指針 明示 研修や職場 日常
的指 通 当企業 団 役員 社員 教育
社会的勢力 当 行動指針 遵 毅然 応 一
関 持 い
役員 社員 当企業 団 業 法 遊 行 見 場 い
通常 業 遂行 手段 方法 問 解決 防 困難 能 あ
通報窓口 ン 社 社外第 者機関 設置 運営
通報等 行 理 通報者 利益 扱 禁 当企業 団全体 周知
部 査規程 部 査 実施 当 部 査 結果 え 必要
策 講 職 執行 適 確保 部 査担当部門 被
査部門等 十 牽 機能 確保 独立 組織
当企業 団 報告 信頼性 確保 全社的 体 整 評価 改
善 行い 体 整 充実 的 行う
当社
締役
職務
執行
情報
保存
び管理
関
体制
び
当社
子会社
締役
職務
執行
係
事項
当社
報告
関
体制
情報管理規程 定 締役 使用人 職 執行状況 的 適
確認 情報 扱 起因 防 軽減 体 整
運用
個 具体的 情報 保管 限 管理体 情報セ ュ 体 含 等 関
個 規程 扱要領等 整 運用
当社 子会社 関 関 会社管理規程 定 各子会社 独自
性 自立性 維持 業活動等 定期的 報告 加え 要案件 い 前協
議 行い や 報告
当企業集団
損失
危険
管理
関
規程そ
他
体制
ン ン 委員会 当企業 団 機管理 全体 統括 委員会
督 各担当部門 い 法 社会倫理 商品 全 品質 全衛生
当企業 団 巻 防 軽減 活動 組
緊急 態 生時 ン ン 委員会 い あ 定
緊急時 応 ュ 必要 応 緊急 策 部 設置 当 態
処
当企業集団
締役
職務
執行
効率的
行わ
こ
確保
ため
体制
当企業 団 業 執行 意思決定 情報提供 適 迅速 行わ
目的 会議体 設置 運営
当企業 団全体 諸問 審議 戦略会議 原則 ヶ 回
開催
酒 造 株 式 会 社 締 役 会 決 議 前 協 議 業 績 活 動 状 況 報 告 行 う
協議連絡会議 株式会社 締役会決議 業
績 活動状況 報告 行う 連絡会議 原則 毎 回開催
子 会 社 締 役 会 決 議 前 協 議 業 績 活 動 状 況 報 告 行 う
戦略会議 や 協議連絡会議 各社 原則 ヶ 回開催
社 指揮命 系統 業 掌 明確 役員職 規程 組
織 職 限規程 定 締役 使用人 適 迅速 意思決定
執行 行え 体 整 運用
締役会 各 締役 督 指 各担当部門 い 必要 応
部門 断的 組織 効率経営 確保 向 業 理
迅速 電子 等 的 組
部 査 効率性 観 立 実施 当 部 査 結果 え 必要
策 講 職 執行 効率性 確保
監査役
そ
職務
補助
使用人
置くこ
求めた場合
け
当該
使用人
関
事項
当該使用人
締役
独立性
関
事項
び
監査役
当該使用人
対
指示
実効性
確保
関
事項
査役 職 補 使用人 設置 査役 必要 当 使用人 置
指揮命 系統 当 使用人 地 処遇等 い 締役 独立性 確保
査役 当 使用人 指示 実効性 確保 体 整え 補
使用人 置
監査役
報告
関
体制
び監査役
報告
した者
当該報告
した
こ
理由
し
利益
扱
け
いこ
確保
ため
体制
査役 要 意思決定 過程や業 執行状況 把握 締役会
戦略会議 協議連絡会議等 要 会議 出席 稟議書 業 執行
要 書類 閲覧 必要 応 当企業 団 締役 使用人 説明 求
締役 会社 著 い損害 あ 実 あ 見
法 従い 査役 報告 い
査役 報告 者 当 報告 理 利益 扱 行う
禁 当企業 団全体 周知
監査役
職務
執行
い
生
費用
た
債務
処理
係
方針
関
事項そ
他監査役
監査
実効的
行わ
こ
確保
ため
体制
査役 職 執行 い 生 費用 前払 請求 場 当
査役 職 執行 必要 い 認 速や 当 費用 債
処理
査役 効 効率的 査 実施 部 査担当部門 緊密 連携 保
持
業務
適
確保
ため
体制
運用状況
概要
当企業
団
業
適
確保
体
部統
締
役 会
決 議
前
方 針
い
整
運 用
締 役
締役会
会議体等
整
･運用状況
い
報告
必要
応
自
担当部門
指示
行う等
督責任
適
果
業
適
確保
体
運用状況
概要
い
業務
適
確保
ため
体制全般
締役会 決議 当企業 団 業 適 確保 体 ン
ン 委員会 認 度計画 沿 ン ン ン
逭 業 計画 Ｐ 充実
部 査規程 部 査担当部門 実施 部 査 結果 え 必
要 策 講 業 適 性 効率性 確保
部 査担当部門 独立性 保持 締役会 適 督
締役会 査役会 連携強 部 査 品質向 等
報告 信頼性 確保 整 体 業 運用状況 い 確
認 見直 改善 行い 部統 委員会 効性 評価
コンプ
イアンス体制
ン ン 行動指針 明示 法 社会倫理 関わ 行動指
針 当企業 団全体 広 実践 う 透 特 社会的勢力
毅然 応 一 関 持 い
ン ン 活動 逭 補 職場 選任 い ン
ン 象 研修 実施 役割 果 必要 知識 意
識 周知 徹底
ン ン 研修 入 各職場 能動的 ン ン 教育
逭
社 社外第 者機関 設置 部通報窓口 あ ン 通報
社 関 部門 連携 適 応
ス
管理体制
当企業 団 様々 抽出 評価 行い 応策や役割 担 明確
作成 い 応 各 定期的 再
評価や必要 応 追加 応策 実施 加え 新規 抽出 的 実施
等 通 顕 防 減 組
地方自治体や 社 業 計画 災害時 応等 調査 研究 当社 い 策定
い 業 計画 Ｐ 妥当性や実効性 検証 充実
プ会社
経営管理
会社管理規程 各社 業活動等 定期的 報告 加え 要案
件 い 当社 各会議体 前協議 報告 行う い 要度
当社 締役会 審議 行う体 整
国 会社 関 表 締役 招 会議 い 業計画
要性や ン ン ン い 必要 知識 意識 向
研修 実施
外 会社 関 新 当企業 団 一員 会社 当企業
団 企業理念や ン ン 行動指針 透 業 整 向
各社 組 指 支援 言 行う体 整
監査役
監査
実効性
確保
関
体制
査役 締役会 要 会議 出席 締役等 報告 業
執行 要書類 閲覧や業 執行 締役 ン 等 通 締役 職 執行
状況 査
査役 部 査担当部門 会計 査人 子会社 査役 定期的 報告
意見交換 行う等緊密 連携 査 効性 効率性 確保
会社
支配
関
基
方針
当社
財務及び事業
方針
決定
支配
者
在
方
関
基
方針
基
方針
内容
当社 場会社 当社株式 売 原則 場 株主 投資家 皆様
自 断 委 あ 考え 当社株式 得 当社 経
営支郤 獲得 う 者 株主 皆様 当社株式 売却 行う 否 い
終的 当社株式 保 株主 皆様 断 考え
当 社 特 定 株 主 当 社 経 営 支 郤 得
自体 直 企業価値 い 株主 皆様 共 利益 単 株主
共 利益 いい 害 いう 結果的 当社 株
主共 利益 大 資 あ 得 う 場 あ 特定 株主
当社 経営支郤 得 拒 あ
一方 当社 当社 総称 当社 いい 自
然 調和 大 酵や 術 通 人間 健康的 暮 生 生 社
会 献 いう企業理念 日 伝統 酒造 酵 術 先端
術 革 新 通 食 生 活 や 生 活 文 ン 新 能 性 求
新 価値 創造 社会 献 果 い
企業価値 向 一層追求 成14 酒類 食品
業 現 酒類 調味料 業 主 業領域 酒造 業 主
業領域 置 持株会社体 移行
成1備 酒造 機能性食品 業 健康志向食品 業
大 業 再編 健康食品 業 逭
株式会社 設立 う 当社 持株会社 業会社
独自性 自立性 確保 全体 経営 調整 統括
大限 業成果 追求 い う 組 通 当社 酒
類 調味料 業 定的 益 業 健康食品 業 いう 望 将来性 あ
成長 業 独自 強固 業 築い 業
国 外 い 業 伸 環境変 強い
ン 業構造 確立 成「」 10 間 長期経営 ョン
ョン「0「0 策定 ョン「0「0 国 外 強
活 場 業 伸 環境変 強い ン 業構造 確立
経営目標 術 裏 心 全 商品や 世界中 届
医療 逭歩 献 世界 人々 暮 豊 い 通 当社
企業価値 向 目指
う 状況 い 当社 当社 経営 あ 業会社
主 業 あ 酒類 調味料 業 業 健康食品 業 いう異
持 各 業 関 高度 門知識 豊富 経験 必要 あ 当社
国 外 あ ゆ 間 築 信頼関 あ 考え
諸要素 当社 企業価値 源泉 い 当社
業 方針 決定 支郤 者 将来 わ 株主共 利益 確保 向 追求
前提 い う 関 性 十 理解 必要 あ 考え
当社株式 大規模 当社 経営支郤 獲得 う 者 中
会社経営 参加 意思 い わ 株価 高値 株式等 会社
関 者 引 目的 行う者 いわゆ ン 等 濫用目的 持
当社株式 得 う い 考え 者や 初 全株式 勧
誘 段 目 条件 利 設定 あ い 明確 い
行う 当社株主 皆様 実 売却 強要 う 者 いわゆ 段 強
的 等 株主共 利益 害 明 者 含 い 場 あ
う 者 当社 業 方針 決定 支郤 者 適当 い
明 あ 考え
当社 当社 業 方針 決定 支郤 者 方 い う 考え
当社 業 方針 決定 支郤 者 相応 い者 現 場
一定 え 設 必要 あ 考え
基
方針
実現
資
組
び基
方針
照
し
適
者
当社
財務及び事業
方針
決定
支配さ
こ
防
ため
組
当社 成1重 「備日開催 当社第重買回定時株主総会 株主 皆様 認
当社 当社 企業価値 い 株主 皆様 共 利益 確保
向 目的 当社 締役会 前 賛 得 行わ 当社株 等 大
規模 行 応方針 防衛策 入い 成「「
「重日開催 当社第重重 回定時株主総会 成「監 「貸日開催 当社第10「 回定時株主総会
い 防衛策 一部変更 い 株主 皆様 認 い
防衛策 効期間 成「備 「重日開催 当社第10監回定時株主総会 終結
時 い 成「備 日開催 当社 締役会 い 防衛策 一
部変更 決議い
成「備 「重日開催 当社第10監回定時株主総会 い 大規模 者 防
衛策 定 大規模 遵 場 抗措置 新株 約 無償割
当 関 決定 当社 締役会 委任 議案 認 一部変更
防衛策 効力 生い
成「備 日 公表 当社株 等 大規模 行 応方針
防衛策 一部変更 関 知 方針 実現 資
組 方針 照 適 者 当社 業 方針 決定 支郤
防 組 全文 あ 一部 当 変更
防衛策 効力 生日 あ 成「備 「重日現 容等 改 載
注 当社 成「重 中期経営計画「01重
概要 業報告 ． 処 課 参照
い
．基 方針 則 当社 組 い 将来 わた 株主共同 利益 向 策
当社 方針 実現 酒類 調味料 業 定的 益 あ 健
康食品 業 将来 成長 業 育成 業 特 遺伝子医療 業 大 飛躍
い う 方 向 性 い 業 逭 企 業 価 値 持 的 向 組
各セ ン 主 方針
● 酒造 酒類 調味料 業
当社 中 あ 酒造 焼郥 清酒 ソ 飲料や調味
料 原料用 術 差異 あ 製品 製造 日
国 売 定 ュ 創出
外 日 食 ン向 和食 食材 調味料 売 外日 食材卸
業 大 通 日 食文 世界 広 持 的 成長 実現
● 業
当社 成長 担う 益 あ 産業支援 業
い 研究者向 試薬 機器 製造 売や 遺伝子 胞 セ ン セ
ン 中 医 薬 品 や 再 生 医 療 等 製 品 製 造 開 支 援
（）２４ 業 大 定的 利益 創出 健康食品素材 開 や
売 医食品 業 第 益 業 育成 時
業 得 益 遺伝子医療 業 投入 遺伝子治療 商業 向 臨床開
積極的 逭 将来 ュ 大 目指
● 健康食品 業
昆 ン や ン ソ ン
研究 裏 独自素材や 術 活 心 全 健康食品 開
通信 売やB 図封 B 場 売 大 当社 成長 業 確
立 う 業 構築 逭
当社 企業 社会的責任 果 当社 巻 様々
信頼 持 的 企業価値 向 能 考え い
う 認識 当社 ン 充実 要 経営
課 捉え 体 ン ン
定 株主や投資家 皆様 積極的 や 締役会 中心 適 ン 体
構築 組
具体的 成「備 「重日現 当社 締役 う 会社法第 条第1監
定 社外 締役 構成 締役会 査役 度 用
査役 う 会社法第 条第 1買 定 社外 査役 あ 当社 査役 締役会等
要会議 出席や 要書類 調査 通 締役 意思決定状況や職 執行 適法性
査 い 経営環境 迅速 応 締役 経営責任 明確 締役
任期 成「備 「重日現 社外 締役 社外 査役
計 東京証 引 定 独立役員 指定
当社 将来 わ 株主共 利益 大 方針
則 組 日々 業活動 行
． プ ン導入 目的
当社 前 Ⅰ 株主共 利益 確保 又 向 方針 設
い 方針 照 相応 い者 業 方針 決定 支郤
防 株主共 利益 確保 又 向 目的 当社
締役会 前 賛 得 行わ 当社株 等 大規模 行 応方針
ン いい 策定 望 い 考え
株主 皆様 当社 締役会 前 賛 得 一定程度 経営支郤 異動 生
得 う 行 行わ 場 い 当 行 応 当社株式 売却 否
断 行う際 必要十 情報 提供 一定 検討期間 確保 熟慮
意思決定 行う 能 体 確保 株主共 利益 確保 又 向
資 考え
特定 株主 行 抗措置 ． 参
照願い 動 行う場 当社 締役会 恣意的 断 的 排
大規模 者 ． い 定義 大規模
． い 定義 遵 場
抗措置 動 是非 株主 皆様 断い 当社株主総会 開催 新株 約
無償割当 関 決定 議案 諮 う 抗措置
動 あ 株主 皆様 意思 映 株主共 利益 確保 又 向 資
考え
う 考え 当社 成1重 1監日開催 当社 締役会 い ン
容 決議 「備日開催 当社第重買回定時株主総会 い 株主 皆様 認
い ン 入
成「備 「重日現 間 当社 経営支郤 獲得 う い 否
関わ ン 適用 能性 あ う 当社株式 大規模 又 う
者 特 認識 将来 い う 者 現 能性
依然 否定
株 主 共 利 益 害 行 株 主 共 利 益 保 護 当 社 株 主 皆 様
経営支郤 異動 生 得 場面 い 必要十 情報 一定 検討期間 い あ
行 応 当社株式 売却 否 断 当 行 抗措
置 動 是非 断 う ン
ン 概要 紙 参照願い
ン あ ン 入 大規模 行 応方針
関 議論 動向等 踏 え 大規模 則 一連 手 関 客観性 理性
一層担保 並 大規模 者 抗措置 動 必要性 相当性 無
関 当社 締役会 断 客観性 理性 担保 当社 締役会 独立
組織 独立委員会 設置 要 変更 行
． プ ン 内容
ン適用 要件
ン 特定株主 注 議決 割 注 「0 セン
目的 当社株 等 注 行 又 結果 特定株主 議決
割 「0 セン う 当社株 等 行 総称 大規模
行 いい 当社 締役会 前 賛 意思 表明 行 い
大規模 行 当 い 適用
ン 適用 場 大規模 行 行 う 者 大規模 者
いい ン 定 定 大規模 行 関
大規模 いい 遵 い
注 特定株主 当社 株 等 金融商品 引法 昭和「」 1」日
法 第「監 改 含 第「貸条 「」第 規
定 株 等 いい 保 者 法第「貸条 「」第 規定 保 者 い
い 条第 保 者 含 者 当社 締役会 当 認
者 含 共 保 者 法第「貸条 「」第 規定 共 保
者 いい 条第 共 保 者 者 当社 締役会
当 認 者 含 又 当社 株 等 法第「貸条 第
規定 株 等 いい 等 法第「貸条 第 規定
等 いい 引 金融商品 場 い 行わ 含 行う者
特 関 者 法第「貸条 第 規定 特 関 者 当社 締役会
当 認 者 いい 意味
注 議決 割 特定株主 前 注 載 当
場 当社 株 等 保 者 株 等保 割 金融商品 引法第「貸条 「」第
規定 株 等保 割 いい 場 い 当 保 者 共 保
者 保 株 等 数 規定 保 株 等 数 いい 計算 考慮
いい 特定株主 前 注 載
当 場 当社 株 等 等 行う者 特 関 者 株 等 割
法 第 「貸 条 第 規 定 株 等 割 い い 計 い い
注 株 等 金融商品 引法第「貸条 「」第 規定 株 等又 法第 「貸
条 第 規定 株 等 い 当 意味
独立委員会 設置
当社 大規模 則 一連 手 関 客観性 理性 一層担保
並 大規模 者 抗措置 動 必要性 相当性 無 関 当社
締役会 断 客観性 理性 担保 当社 締役会 独立 組織
紙 定 独立委員会規則 独立委員会 設置 独立委員会
委員 当社 途定 社外役員 独立性 断 準 満 当社経営 独立
い 社外 締役 社外 査役 弁護士 公認会計士 公 社外 識者 中
選任 当社 社外役員 独立性 断 準 紙 参照
い ン 際 選 任 独 立 委 員 会 委 員 氏 略 歴
紙 あ 当社 途定 社外役員 独立性 断 準 満 社外
締役 社外 査役 構成
独立委員会 役割 担う
大規模 者 提出 情報 当社株主 皆様 断並 当社 締役会 独
立委員会 意見形成 行う 必要情報 い 定義
十 あ 否 い 検討 当社 締役会
勧告
変更 提案 い 定義
場 い 提出 変更 提案 必要情報 当社株主 皆様 断並
当社 締役会 独立委員会 意見形成 行う 必要情報 十 あ
否 並 変 更 提 案 検 討 期 間 い 定 義
新 検討期間 設 否 い 検討 当社 締
役会 勧告
大 規 模 者 提 案 い 定 義
変更 提案 含 大規模 者 提出 必要情報 検討
提案 変更 提案 含 抗措置 動 必要性
相当性 い 検討期間 当社 締役会 勧告
大規模 者 大規模 遵 場 い 提案 変更
提案 含 抗措置 動 否 い 当社 締役会
勧告
当社 締役会 断 う 当社 締役会 独立委員会 諮問
い 検討 当社 締役会 勧告
当社 締役会 独立委員会 勧告 大限尊 大規模 者 抗措置
動 必要性 相当性 断 関 決議 株主意思確認株主総会
い 定義 招 手 開催 応
大規模 容
大規模 設定
当社 大規模 者 遵 要請 設定 大規模
大規模 者 当社 締役会 前 大規模 行 関 必要十
情報 提出
。制週 大規模 者 検討期間開始日 い 定義
」0営業日 限 当社 締役会 提案 評価検討
終了 大規模 行 開始 い
。 継 週 検 討 期 間 開 始 日 」0 営 業 日 限 当 社 締 役 会 評 価 検 討 結 果
当社 締役会 抗措置 動 必要性 相当性 あ 抗措置 動 株主
皆様 断い 必要 あ 断 決議 公表 場
公表 行 日 検討期間終了日 いい 当 提案 行 大規
模 者 い 新株 約 無償割当 関 決定 議案
議 検討期間終了日 買0営業日 開催 当社株主総会 株
主意思確認株主総会 いい 手 理 検討期間終了日
買0営業日 株主意思確認株主総会 開催 い場 遅滞 準
逭 手 能 理 的 い 営 業 日 い 開 催
終了 大規模 行 開始 い
大規模 い
ン 適用 場 大規模 者 大規模 者 称 設立
準 法 表者 氏 国 連絡先 大規模 者 行う大規模 行
提案 いい 概要並 大規模 遵 載 当社 定
意向表明書 意向表明書 いい 当社 締役会 提出
い
当社 締役会 当社株主 皆様 断 必要 認 場 大規模
者 意向表明書 領 適当 あ 断 時期 方法 公表
当社 締役会 意向表明書 領 日 翌日 営業日 大規模
者 当社 締役会 大規模 者 提出 求 大規模 者
並 提案等 関 情報 必要情報 いい 。制週 乃
。じ週 規定 大 目 必要情報 いい 交
必要情報 い 当社 締役会 大規模 者 提出 求
情報 当社株主 皆様 断並 当社 締役会 独立委員会 意見形成
必要 情報 限定
大規模 者 必要情報 載 必要情報 書面 外国語 作
成 書面 提出 場 全文 い 日 語訳 添 い
日 語 書面 当社 締役会 提出
い 提出 必要情報 い 速や 独立
委員会 提供 株主意思確認株主総会 開催
場 招 通知 載 際 招 通知 載
文 数 限 原則 監,000 程度
。制週 大規模 者 関
。継週 提案 目的
。続週 大規模 者 当社株 等 状況 引状況
。正週 提案 条件 期間 価 定数等 方法
。探週 当社株 等 得 関 許 等 あ 場
。さ週 当社株 等 価 算定
。ざ週 資金 調遉方法
。し週 当社株 等 当社 経営方針 業計画等
。じ週 当社株 等 当社 従業員 処遇 引先 顧客等 当社
利害関 者 関
大規模 者 情報 提出 場 当社 締役会 前 定 独立
委員会 勧告 大限尊 大規模 者 提出 情報 当社株主 皆
様 断並 当社 締役会 独立委員会 意見形成 必要情報 十
あ 否 い 検討 行い 必要情報 十 い 断 場
大規模 者 改 必要 情報 提出 う求
当社 締役会 当社株主 皆様 断並 当社 締役会 独立委員会 意
見形成 必要情報 十 情報 提出 日 検討期間 開始日 検
討期間開始日 いい 提案 い 検討 開始 検
討期間開始日 必要情報 い 大規模 者 初 情報提供 あ 日
初回情報提供日 いい 大」0営業日 必要情報 十
情報 揃わ い場 あ 初回情報提供日 」0営業日 経過 直
検討期間 開始 初回情報提供日 」0営業日 経過 前
あ 必要情報 十 情報 提出 場 直 検討期間 開始
当社 締役会 独立委員会 勧告 大限尊 大規模 者 提出
情報 当社株主 皆様 断 当社 締役会 意見形成 必要情報
十 あ 否 い 検討 行い 必要情報 十 あ 断 検討
期間 開始 場 大規模 者 通知 当社株主
皆様 断 必要 認 場 株主 皆様 適当 あ 断
時期 方法 公表 当社 締役会 提出 必要情報
う 株主 皆様 意思決定 資 断 情報 い 適 当社 締
役会 適当 あ 断 方法 公表
大規模 者 提出 必要情報 大 虚偽 載 含 い 場
定 大規模 者 大規模 遵 場
様 措置
大規模 い
大規模 者 当社 締役会 提案 評価検討 行う期間 あ 検討期間開始
日 大」0営業日 間 検討期間 いい 大規模 行 開始
い 大規模 。制週 検討期間 延長 行わ
い 提案 変更 あ 場 変更 提案
必要情報 十 情報 提出 あ 日 変更 提案 検討期間
開始日 新 検討期間 設 場 変更前 提
案 検討期間開始日 」0営業日 越え 検討 行う あ
当社 締役会 検討期間 間 大規模 者 領 必要情報 当社 締役会
独自 入手 情報 い 提案 当社 株主共 利益 確保 又 向
資 否 検討 提案 抗措置 動 必要性 相当性
無 決議 際 当社 締役会 弁護士 公認会計士 投資銀
行等 公 外部 門家 外部 門家 いい 意見 言等 参考
当社 締役会 提案 抗措置 動 必要性 相
当 性 無 関 断 場 断 客 観 性 理 性 担 保
当社 締役会 抗措置 動 必要性 相当性 無 関 決議 先立 独立委員
会 抗 措 置 動 必 要 性 相 当 性 無 い 諮 問 独 立 委 員 会
提案 大規模 者 提出 必要情報 検討 提案 抗措
置 動 必要性 相当性 無 い 当社 締役会 検討期間
勧告 行う 当社 締役会 決議 あ 独立委員会 勧告 大限尊
当社 締役会 当 決議 終了 場 決議 結果 適 当社 締役会
適当 あ 断 方法 速や 公表 従 新
検 討 期 間 設 定 場 検 討 期 間 開 始 日 大 」 0 営 業 日 公 表
大規模 者 当社 締役会 抗措置 動 必要性 相当性 抗
措置 動 株主意思確認株主総会 議 必要 い 断 決議 行
場 決議 結果 公表 日 翌日 降 大規模 行 開始
当社 締役会 提案 当社 株主共 利益 確保 又 向
資 い 抗措置 動 必要性 相当性 あ 断
決議 行わ 場 大規模 者 抗措置 動 否
断 株主 皆様 行 い 株主意思確認株主総会 開催
株主意思確認株主総会 開催 場 当社 締役会 決議 い 一定
準日 設定 議決 行使 株主 皆様 確定
株主意思確認株主総会 検討期間終了 買0営業日 開催
手 理 買0営業日 開催 い場 遅滞 準 逭 手
能 理 的 い 営 業 日 い 開 催 大 規 模 者
当社 締役会 株主意思確認株主総会 開催 場 当 株主意思確認株
主総会 終了 大規模 行 開始 い 大規
模 。継週
提案 変更 場
大規模 者 提案 変更 行う場 変更 提案 変更
提案 いい 変更 提案 必要情報 当社 締役会 提出
い
当社 締役会 当社株主 皆様 断 必要 認 場 変更
提案 領 適当 あ 断 時期 方法 公表
当社 締役会 前 定 独立委員会 勧告 大限尊 大
規模 者 提出 変更 提案 情報 必要情報 十 あ 否
検討 変更 提案 情報 当社株主 皆様 断並 当社 締役会 独立
委員会 意見形成 十 い 断 場 大規模 者
改 変更 提案 必要 情報 提出 求
場 変更前 提案 検討期間 開始 い 否 わ 変
更 提案 必要情報 十 情報 提出 あ 日 変更 提案
検討期間開始日 前 載 検討期間 設
変更 提案 検討期間開始日 大規模 者 変更 提案
初 情報提供 あ 日 大」0営業日
当社 締役会 変更 提案 検討期間 開始 場 大規模 者
通知 当社株主 皆様 断 必要 認 場
株主 皆様 適当 あ 断 時期 方法 公表
変更 提案 検討期間 変更 提案 検討期間開始日 大」0営業日
当社 締役会 変更 提案 抗措置 動 必要性 相当性 無
断 関 決議 終了 場 当 決議 結果 適 当社 締役会 適当
あ 断 方法 速や 公表 当社 締役会 抗措置
動 必要性 相当性 無 断 あ 当社 締役会 外部 門家
意見 言等 参考 当社 締役会 変更 提案
抗措置 動 必要性 相当性 無 関 断 場 断 客観性
理性 担保 当社 締役会 抗措置 動 必要性 相当性 無 関
断 先立 独立委員会 抗措置 動 必要性 相当性 無 い 諮
問 独立委員会 変更 提案 大規模 者 提出 変更 提案
必要情報 検討 変更 提案 抗措置 動 必要性 相当性
無 い 当社 締役会 変更 提案 検討期間 勧告 行う
当社 締役会 決議 あ 独立委員会 勧告 大限尊
検討期間開始日 降 提案 変更 場 あ 当社 締役会
変更 提案 変更前 提案 比較 変更前 提案 要 変更 い
断 場 変更 提案 検討期間 新 検討期間 設 従前
検討期間開始日 起算 検討期間 引 当社 締役
会 変更 提案 変更前 提案 比較 変更前 提案 要 変更
あ 否 断 あ 外 部 門 家 意 見 言 等 参 考
前 定 独立委員会 勧告 大限尊
当社 締役会 大規模 者 提出 変更 提案 必要情報 う 株
主 皆様 意思決定 資 断 情報 い 適 当社 締役会 適当
あ 断 方法 公表
大規模 者 応
大規模 遵 場
大 規 模 者 大 規 模 遵 場 当 社 締 役 会 検 討 期 間 設
提 案 変 更 提 案 あ 場 当 変 更 提 案 含
容等 い 評価検討 行う
当社 締役会 提案 抗措置 動 必要性 相当性 無 関
断 場 断 客観性 理性 担保 当社 締役会
抗措置 動 必要性 相当性 無 関 決議 先立 独立委員会 抗措
置 動 必要性 相当性 無 い 諮問 独立委員会 提案 大規模
者 提出 必要情報 検討 提案 抗措置 動
必要性 相当性 無 い 当社 締役会 検討期間 勧告 行う
当社 締役会 決議 あ 独立委員会 勧告 大限尊
断 行う
当社 締役会 抗措置 動 必要性 相当性 い 断 場
当社 締役会 評価検討 結果 当社 締役会 抗措置 動 必要性 相
当性 い 断 決議 行 場 前 決議
結果 公表 当社 締役会 特段 措置 株主
皆様 当社 締役会 公表 決議 結果 必要情報等
い 当 提案 応 否 意思決定 行 い
当社 締役会 抗措置 動 必要性 相当性 あ 断 場
当社 締役会 前 Ⅰ 載 方針 照 大規模 者 提案
容 株主共 利益 害 あ 当社 業 方針 決定
支郤 者 相応 い 明 あ 場 大規模 者
抗措置 動 必要性 相当性 あ 断 決議 行い 場
前 当社 検討期間終了 原則 買0営業日 株主
意思確認株主総会 開催 当社 締役会 株主意思確認株主総
会 招 手 逭 株主 皆様 情報提供 案 提示 株主
皆様 説得行 等 行い 大規模 者 条件 変更
抗措置 動 必要性 相当性 い 当社 締役会 断 場
例外的 株主意思確認株主総会 開催 中 あ
株主意思確認株主総会 い 定款第1「条 い 大規模 者 抗
措置 新株 約 無償割当 関 議案 議 株主
皆様 新株 約 無償割当 関 議案 賛成 決議
場 当社 締役会 直 抗措置 動
株主意思確認株主総会 い 株主 皆様 新株 約 無
償割当 関 議案 決議 場 当社 締役会
大規模 抗措置 動 行わ い 案
提示 株主 皆様 説得行 等 行う
株主意思確認株主総会 招 当 原則 招 通知 大規模
者 提 出 日 語 情 報 原 文 載
当社 締役会 特 認 場 載 文 数 限 監,000 程度 大
規模 者 領 情報 文 数 回 場 当社 締役会 い
適 要 約 載 招 通 知
入作業等 手 ュ 鑑 招 通知 載 大規模
者 情報 株主意思確認株主総会 開催日 逬間前 当社 到遉
情報 限 降 大規模 者 提出 情報 い
時 当社 掲載 当社 締役会 適当 認 方法
適 公表 当社 掲載 情報 株主意思確認
株主総会 開催日 営業日前 1貸時 当社 到遉 情報
大規模 者 遵 場
大規模 者 必要情報 提出 大規模 行 開始 場 又 大
規模 者 検討期間経過前 若 株主意思確認株主総会 開催
場 当 株主意思確認株主総会 決議 終了 前 大規模 行 開始
場 等 大規模 遵 場 当社 締役会 大規模
明 遊 い 明 時 直 新株 約 無償割当
行う 抗措置 動
当社 締役会 提案 抗措置 動 関 断 場
断 客観性 理性 担保 当社 締役会 抗措置 動
先立 独立委員会 抗措置 動 必要性 相当性 無 い 諮問
独立委員会 提案 抗措置 動 否 い 当社 締
役会 検討期間 勧告 行う 当社 締役会 決議 あ 独
立委員会 勧告 大限尊 断 行う
抗措置 容
当 社 締 役 会 抗 措 置 新 株 約 無 償 割 当 行 う
抗措置 行わ 新株 約 無償割当 時 株主 皆様 割 当 新株
約 概要 新株 約 概要
新株 約 概要
抗措置 新株 約 無償割当 行わ 場 株主 皆様 割 当
新株 約 新株 約 いい 概要 紙 規定
紙 規定 概要 新株 約 割当 行わ 際 状況 変更
あ
．株主及び投資家 皆様 え 影響等
ン 入時 い 株主 投資家 皆様 え 影響
ン 入 時 い 新 株 約 無 償 割 当 行 う あ
入時 株主 投資家 皆様 利関 影響 い
株主意思確認株主総会 開催 場 い 株主 投資家 皆様 え 影響
前 ． 当社 締役会 提案 抗措置 動 必
要性 相当性 あ 断 場 株主意思確認株主総会 開催 株主 皆様
抗措置 動 是非 諮 株主意思確認株主総会 開催 場 当 株主総
会 議決 行使 株主 皆様 確定 一定 日 準日 公告
準日 終 株主 簿 株主 録 必要 あ 留意 い
抗措置 動時 い 株主 投資家 皆様 え 影響
抗措置 動 新株 約 無償割当 場 割当 準日
終 株主 簿 録 株主 皆様 株式数 応 新株 約 割
当 割当 株主 皆様 定 行使期間 利行
使 必要 手 行わ 場 株主様 新株 約 行使 議
決 比率 経済的価値 当社普通株式 得 価
得条 得 結果 当社普通株式 交 場 議決 比率
生 い
当社 ン 抗措置 動 手 過程 い 当社 締役
会 断 い 適 株主 皆様 必要 情報 公表 例え 大規模
者 大規模 行 撤回 等 情 抗措置 動 必要 場
新株 約 無償割当 関 決議 新株 約 無償割当 効力 生日
前 間 新株 約 無償割当 中 又 新株 約 無償割当
効力 生日 降 新株 約 行使期間開始日前日 間 当社 新株 約 者
当社株式 交 無償 新株 約 得 あ 場
新株 約 無償割当 利落 日 降 当社株式 価値 希薄
前提 当社株式 売 行 株主又 投資家 皆様 株価 変動 測 損
害 生 能性 あ 十 注意 い
抗措置 動時 い 株主 皆様 必要 手
抗措置 動 無償割当 新株 約 割当 場 株主
皆様 申込 手 要 当社 締役会 定 割当 準日 終 株主
簿 録 株主 皆様 新株 約 無償割当 効力 生日 い 当然 新
株 約 者
う 新株 約 無償割当 い 当社 締役会 途定 割当 準日
株主 皆様 新株 約 無償 割 当 株主 皆様
割当 準日 株主 簿 株主 録 い 必要 あ
当社 新株 約 得 伴 必要 手
当社 法定 手 従 当社 締役会 定 一定 日 い 新株 約
得 際 株主 皆様 自身 大規模 者 当 い 証 書面等
提出 願い 場 い
． プ ン 合理性
防衛策 関 指針等 要件 充足 い
ン 経済産業省 法 省 成 1貸 「貸日 公表 企業価値 株主
共 利益 確保又 向 防衛策 関 指針 定 原則 企業価
値 株主共 利益 確保 向 原則 前開示 株主意思 原則 必要性 相当性確保
原則 完全 充足 企業価値研究会 成「0 」0日 公表 近時
諸 環 境 変 踏 え 防 衛 策 方 容 踏 え
会社法 金融商品 引法等 各種法 金融商品 引 定 規則
株主共 利益 確保 向 目的 入 あ
ン 当社 株主共 利益 確保 又 向 目的
入 あ 株主 皆様 必要十 情報 一定 検討期間 い
提案 応 否 あ い 抗措置 動 賛成 否 断 組
い
株主 皆様 意思 映 あ
ン 成1重 「備日開催 当社第重買回定時株主総会 い 株主 皆様
新株 約 無償割当 決定機関 関 定款変更案 新株 約 無償割当
関 決定 当社 締役会 委任 議案 認 入
入 株主 皆様 意思 映 い 成「「 「重日開催 当
社第重重回定時株主総会 成「監 「貸日開催 当社第10「回定時株主総会 成「備
「重日開催 当社第10監回定時株主総会 い 株主 皆様 新株 約 無償割
当 関 決定 当社 締役会 委任 議案 認 い
株主 皆様 意思 映 組 実際 大規
模 者 場 際 大規模 者 抗措置 動 場 株主意思確
認株主総会 い 是非 株主 皆様 断い 株主 皆様
意思 十 映 容 い
ン 型や ン 型 い
． ン 締 役 会 構 成 員 過 半 数 交 場
廃 あ いわゆ ン 型 防衛策 締役会 構成
員 過 半 数 交 動 阻 い 防 衛 策 あ
当社 締役 任期 いわゆ ン 型 締役 構成員 交
一度 行う い 動 阻 い 防衛策 防衛策
あ
独立委員会 意見 尊
ン い 当社 締役会 提案 抗措置 動等 関 断
際 当社 途定 社外役員 独立性 断 準 満 当社経営
独立 い 社外 締役 社外 査役 弁護士 公認会計士 公 社外 識
者 構成 独立委員会 諮問 委員会 断 大限尊
当社 株主共 利益 資 う ン 運用 客観性 理性 担保
手 確保 い 考え
．そ 他
ン 効期間
ン 効期間 成」1 開催 当社定時株主総会 終結 時
ン 場 成 」1 開 催 当 社 定 時 株 主 総 会 い
改 株主 皆様 ン 否 い 断 い
ン 改廃
ン 大規模 者 当社 議決 過半数 保 情
当社 締役 過半数 交 場 当社 締役会 決議 い 廃
ン 当社株主総会 決議 い 廃
法 新設又 改廃 ン 容 ン 定 条 又 用語 意
義等 修 加え 必要 生 場 当 新設又 改廃 趣 考慮 当社 締役会
決議 い 適 容 改
紙 ン 概要
＜大規模 付 ＞
当社 締役会 前 大規模 行 関 必要十 情報 提出 。制週 大規模 者 検討期間開始日 」0営業日 限 当社 締役会
評価検討 終了 大規模 行 開始 い
。継週 株主意思確認株主総会 開催 場 株主意思確認株主総会 終了
大規模 行 着手 い
取締役会による評価検討
対抗措置発動の必要性・相当性を検討
（検討期間：検討期間開始日から30営業日以内）
独立委員会
対抗措置発動の 必要性・相当性 がないと判断
対抗措置発動の 必要性・相当性 があると判断
対抗措置発動の 必要性・相当性 があると判断
対抗措置発動の 必要性・相当性 がないと判断 対抗措置発動
の必要性・相 当性の有無に つき勧告
株主意思確認株主総会
対抗措置発動（新株予約権無償割当て）の是非を決議 （検討期間終了後60営業日以内に開催（原則））
否決 可決
対抗措置不発動
大規模買付行為の開始
対抗措置発動
新株予約権無償割当て
対抗措置不発動
大規模買付行為の続行
大
規
模
買
付
ル
ー
ル
を
遵
守
せ
ず
に
大
規
模
買
付
行
為
を
開
始
取締役会による検討期間開始を表明
大規模買付者の出現
大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者による意向表明書の提出
５営業日以内
大規模買付者に対する必要情報リストの交付
提出された情 報が意見形成 のために十分 であるか否か につき勧告
大規模買付者による情報の提出
必要情報として 十分であると判断 必要情報として
十分ではないと判断
（必要情報として十分な情報が揃わない場合で あっても初回情報提供日から30営業日が経過し たときは直ちに検討期間を開始する。）
初
回
情
報
提
供
日
か
ら
検
討
期
間
開
始
日
ま
で
最
大
30営
業
日
必要情報としての十分性について判断
必要情報の再提出を要求
取締役会による評価検討
対抗措置発動の 必要性・相当性を検討
紙 独立委員会規則
独立委員会規則
第 条 目的
規則 当社 当社 企業価値 い 株主共 利益 確保 又 向
目的 入 当社株 等 大規模 行 応方針 ン い う 伴い設置 独立委員会 関 定
第 条 定義
規則 い 特 定 用語 規則 使用 用語 定義 ン い 定義 従う
第 条 独立委員会 活動 容
独立委員会 当社 締役会 ン 関 決定 行う場 い 各 掲 検討 勧告 行う
大規模 者 提出 情報 当社株主 断並 当社 締役会 独立委員会 意 見形成 行う 必要情報 十 あ 否 い 検討 当社 締役会 勧告
変更 提案 場 い 提出 変更 提案 必要情報 当社株主 断並 当社 締役会 独立委員会 意見形成 行う 必要情報 十 あ 否 並 変更 提案 検討期間 新 検討期間 設 否 い 検討 当社 締役会
勧告
大規模 者 提案 変更 提案 含 い 大規模 者 提 出 必要情報 検討 提案 抗措置 動 必要性 相当性 い 検討期間 当社 締役会 勧告
大 規 模 者 大 規 模 遵 場 い 提 案 変 更 提 案 含 抗措置 動 否 い 当社 締役会 勧告
当社 締役会 断 う 当社 締役会 独立委員会 諮問 い 検 討 当社 締役会 勧告
第 条 独立委員会 構成 委員 選解任 ．独立委員会 当社 締役会決議 設置
．独立委員会 委員 委員 いう 構成
．委員 当社 途定 社外役員 独立性 断 準 満 当社経営 独立 い 当 社 社外 締役若 社外 査役又 弁護士 公認会計士 公 社外 識者 中 当社 締役会決議 選任
．委員 解任 当社 締役会決議
第 条 委員 任期
．委員 任期 選任 時 終了 業 度 う 終 定時 株主総会 終了 初 締役会 終了 時 再任 妨 い ．前 定 わ 委員 任期 選任時 定 い 任期途中 終了 場 い 当
委員 任期終了 伴い新 又 補 選任 委員 委員 増員 選任 委員 任期 前任委員又 委員 任期 満了 時
．委員 当社 途定 社外役員 独立性 断 準 充足 場 当 委員 任 期 時 終了
第 条 招
独立委員会 各委員 各委員 書面又 口頭 適当 方法 通知 招
第 条 議長
独立委員会 議長 委員 互選 選定
第 条 決議
．独立委員会 勧告 委員全員 出席 独立委員会 い 過半数 賛成 決議 行う 委員 一部 傷病 や 得 い 独立委員会 出席 い場 委員 過半数 出席 独立委員会 い 出席 委員 過半数 賛成 決議
行う
．独立委員会 勧告 決議 理 い 委員 前
決議 行う あ 当社 当社 企業価値 い 株主共 利益 確保 又
向 資 否 観 ン 定 従 行わ い
第 条 第 者 言
独立委員会 必要 認 弁護士 公認会計士 投資銀行等 公 外部 門家 言
得 当社 締役会 諸費用 支払 請求
第10条 目的
規則 定 独立委員会 運営 手 等 各委員 意 得 当社 締役会決議 定
第11条 規則 改
規則 改 い 各委員 意 得 当社 締役会 決議 行う
紙 社外役員 独立性 断 準
社外役員 独立性 断基準
当社 社外 締役 社外 査役 総称 社外役員 いう う 各
要件 満 場 当社 独立性 い 者 断
．現 過去 い 時 い 要件 満
当社 当社 子会社 関連会社 総称 当社 いう 業 執行 者 業 執行 締役 執行役 支郤人 使用人 いう い
．現 過去 間 い 要件 満
当社 大株主 総議決 10％ 議決 直接 間接的 保 い 者 いう｡ 業 執行者 い
当社 総議決 10％ 議決 会社 団体 業 執行
者 い
当社 主要 引先 あ 者 当社 引 当社 一 業 度 連結売 高 ％ 者 いう 業 執行者 い
当社 主要 引先 者 当社 引 自 一 業 度
連結売 高 ％ 者 いう 業 執行者 い
当社 主要 借入先 当社 借入金残高 当社 連結総資産 ％
借入先 いう 当 い場 あ 当社 業報告等 い 主
要 借入先 載 借入先 い 当社 主要 借入先 当 業 執行者 い
当社 役員報酬 外 間1,000万 報酬等 領 い 弁護士 公認 会計士 税理士 ン ン 等 門 提供者 法人 団体 あ
属 当 提供 者 い
当社 会計 査人 法人 あ 属 業 執行 者 い
当社 間1,000万 寄 い 者 法人 団体 あ 属 業 執行 者 い
社外役員 相互就任関 当社 業 執行者 当社 外 会社 社外役員 あ 当 当 社 外 会 社 業 執 行 者 当 社 社 外 役 員 あ 関 い う 会社 業 執行者 い
10 近親者 郤偶者 親等 親族 いう 当社 業 執行者 使用人 あ 部長 相当 役職 者 限
掲 者 会社 業 執行者 う 使用人 あ 部長 相当 役職 者 限 会 社 外 団体 属 者 あ 要 業 執行 者 限 い
． 独立 社外役員 職 果 い 理的 断 情 い
い
紙 独立委員会委員 氏 略歴
井 久美子 い 昭和「貸 10 「重日生 昭和監1 労働省入省
成 省職業 定局地域 用 策課長 成 省婦人局婦人福祉課長 成 省婦人局婦人政策課長 成 10 省女性局女性政策課長 成11 静岡県 知
成1」 中央労働委員会 局 長
成1監 厚生労働省大臣官 審議官 用均等 児童家庭担当 成1貸 省 用均等 児童家庭局長
成1備 中央労働委員会 局長 成1重 厚生労働省 官
成1重 中央労働災害防 協会 理 成「」 協会理 任
成「」 当社社外 査役 現職 酒造株式会社社外 査役 成「買 株式会社協和 社外 締役 現職
成「買 井 建設株式会社社外 締役 現職 成「買 勝 法 弁護士 現職 成「備 酒造株式会社 査役 現職
現
籔 ゆ 子 や ゆ 昭和」」 「」日生
昭和監買 松 電器産業株式会社 現 ソ 株式会社 入社
成1備 社 ン 社 術 部 研究 長
成「」 社 ン 部
ン ュ セン 長
成「4 社 ン ュ ン 部門
ン ュ セン 長
成「監 社 ン 社 ン ン ン セン
ン ュ 担当理 兼
成「買 社 社
成「買 株式会社 ン社外 締役 現職
成「貸 当社社外 締役 現職 酒造株式会社社外 締役 成「備 大和 工業株式会社社外 締役 現職
成「備 酒造株式会社 締役 非業 執行 締役 現職 現
彦 昭和」0 1備日生
昭和4備 国税庁 国税局入局 成1監 省主税局主税調査官 成1買 国税庁東京国税局銚子税 署長 成1備 庁東京国税局課税第 部酒類業調整官 成1重 庁課税部酒税課酒税企画官
成「1 庁東京国税局総 部企画課長 成「「 庁東京国税局課税第 部酒税課長 成「4 庁課税部消費税室長
成「買 庁高松国税局長 成「貸 庁 官
成「貸 彦税理士 税理士 現職
成「備 当社社外 締役 現職 酒造株式会社 締役 非業 執行 締役 現職 現
紙 新株 約 概要
． 新株 約 割当 象 株主等
当社 締役会又 当社株主総会 途定 一定 日 割当 準日 いい
終 株主 簿 録 株主 株式 株 個 割 新
株 約 割 当 ． 新株 約 総数
割当 準日 終 行済株式総数 日 い 当社 保 自己株式 い 数 限
． 新株 約 割当 効力 生 日
新株 約 割当 効力 生 日 い 当社 締役会又 当社株主総会 途 定
． 新株 約 目的 あ 株式 種類 数
新株 約 目的 あ 株式 種類 当社普通株式 新株 約 個当 目的 あ 当社普通株式 数 株 当社 株式 割 株式 無償割当 含 又 併 等 行う場 当社 締役会又 当社株主総会 新株 約 無償割当 決議 定 調整式 調整 行う
． 新株 約 行使 際 出資 産 価
新株 約 行使 際 出資 産 価 新株 約 行使 交 当社普通株式 株当 払込金 当社 締役会又 当社株主総会 定
新株 約 目的 あ 株式 数 乗 ． 新株 約 行使条件
大規模 者 特定株主 並 大規模 者 特定株主 当
社 締役会 認 得 新株 約 得又 者 大規模 者等 い
い 新株 約 行使 い
． 新株 約 譲渡 得
新株 約 譲渡 得 当社 締役会 認 要 ． 新株 約 行使期間
当社 締役会又 当社株主総会 い 定 ． 新株 約 得 条件
当社 締役会又 当社株主総会 定 当社 締役会又 当社株主総会 途定 日 到来 当社 全 新株 約 無償 得
条 得条 場 あ
新株 約 一定 生 条件 当社 当社普通株式
得 価 新株 約 得 条 得条 場 あ
当 得条 い 大規模 者等 新株 約 得 い 条件 場 あ
10． 新株 約 新株 約 証 行 新株 約 証 行 い
11．
必要 い 新株 約 無償割当 決議 い 当社 締役会又 当社株主 総会 定
参考 ン 概要 ン
当 社 防 衛 策
ン 適 用 要 件 大 規 模 行
特定株主 議決 割 「0 ％ 目的 又
結果 特定株主 議決 割 「0 ％ う 当社 株 等 行
独 立 委 員 会 設 置 構 成
当社 社外役員 独立性 断 準 満 当社経営 独立 い 社外 締役 社外 査役 弁護士 公認会計士 公 社 外 識者 構成 独立委員会 設置
※選任 当初委員 あ 全員 当社 社外 締役又 社外 査役
独 立 委 員 会
主 役 割
必要情報 十 性 検討 締役会 勧告
変更 提案 場 必要情報 十 性
新 検討期間 設 検討並 締役会 勧告 抗措置 動 必要性 相当性 締役会 勧告
大規模 遵 場 抗措置 動 否
締役会 勧告
締役会 独立委員会 諮問 い 検討 締役会 勧告
大規模 者 要 請
。大規模 週
大規模 行 関 必要情報 提供等
大規模 者 提案 概要 意向表明書 提出 大規模 者 意向表明書 領日 翌日 営業日
交 必要情報 大規模 者 必要情報
提出
※ 必要情報 規定 目 概要 提案 目的
提案 条件 方法 当社
経営方針 業計画等
期間 経過 大規模 行 開始 い 検討期間 検討期間開始日 大」0営業日 終了 株主意思確認株主総会 開催 場 終了
検討 期間 開始 日
初 情報 提供 日 大」0営業日
十 必要情報 提出 場 直 検討期間 開始
検 討 期 間 検討期間開始日 大」0営業日 期間
株 主 意 思 確 認 株主 総会 開 催
締役会 抗措置 動 必要性 相当性あ 断 場 開催 締役会 独立委員会 勧告 大限尊 必要性 相当性 断 →検討期間終了 買0営業日 開催 原則
抗 措 置 動 断 機 関
大 規 模 遵
株主意思確認株主総会
大 規 模 遵
締役会
締役会 独立委員会 勧告 大限尊
抗 措置 容 新株 約 無償割当
締 役 任 期 間
締 役 総 数 構 成 う 社外 締役
査 役 総 数 構 成 常勤 査役 査役 う 社外 査役
ン 効 期 間 間
連結株主資
等変動計算書
成「備
日
成「重
」1日
単 万 株 主 資
資 金 資 余金 利益 余金 自己株式 株主資 計 当期首残高 1」,「「買 1,備貸重 11」,買買」 △重,重」備 11備,備」0
当期変動
余金 郤当 △「,414 △「,414
親会社株主 帰属 当期純利益
備,4備0 備,4備0
自己株式 得 △0 △0
自己株式 処 0 0 0
連結子会社株式 得 持 増減
△「「重 △「「重
株主資 外 目 当期変動 。純 週
当期変動 計 - △「「重 買,0買買 △0 監,備」買
当期 残高 1」,「「買 1,買監0 11重,貸「重 △重,重」重 1「4,買買貸
包 括 利 益 計
非支郤株主 持
純資産 計 価証
評価差 金 繰延
損益
換算 調整 定
職給 調整 計
包括利益 計 計
当期首残高 買,備「「 △44監 監,監4備 △」貸0 11,監監監 「監,貸買「 1監買,14備
当期変動
余金 郤当 △「,414
親会社株主 帰属 当期純利益
備,4備0
自己株式 得 △0
自己株式 処 0
連結子会社株式 得 持 増減
△「「重
株主資 外 目 当期変動 。純 週
「,貸買0 44監 △4,1「「 △「買4 △1,1貸重 監,11監 」,重」監
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